Đường dây cá độ trên trang mạng với nhiều loại, như cá độ thể thao, đua ngựa, casino, poker, keno, xổ số… mà M88 làm nhà cái, đặt máy chủ ở nước ngoài. 

Trong hơn 30 bị cáo hầu tòa bị xét xử về tội “đánh bạc”, thì những con bạc khát nước, có số tiền giao dịch bài bạc lên đến tiền tỉ. Như bị cáo Nguyễn Minh Chánh (SN 1986, ngụ quận 4, TPHCM), mở tài khoản tại Ngân hàng Đông Á để giao dịch cá độ bóng đá.

Bị cáo Chánh tham gia cá độ từ tháng 3.2012 đến tháng 8.2014, mỗi lần đăng nhập cá độ từ 5-7 trận của nhiều giải đấu, trận đặt cược ít nhất từ 100 ngàn đồng đến 3 triệu đồng.

Kiểm tra tài khoản của bị cáo Chánh, từ ngày 25.11.2011 đến ngày 24.7.2014 đã chuyển hơn 1,3 tỉ đồng đến các tài khoản đại diện của M88. Ngoài bị cáo Chánh có số tiền giao dịch đánh bạc hàng tỉ đồng, thì nhiều con bạc khác cũng có số tiền giao dịch đánh bạc từ hàng trăm triệu đồng đến hàng tỉ đồng. 

Đáng nói hơn, trong số 33 con bạc bị truy tố trong đường dây đánh bạc M88 lần này cùng 11 bị cáo bị truy tố xét xử về tội “tổ chức đánh bạc”, thì có con bạc là sinh viên, học sinh, công chức, công nhân, kỹ sư… đến lao động tự do, nhưng cũng có con bạc đang hầu tòa, mà trước đây khi họ tham gia đánh bạc qua trang mạng M88, họ đương chức với chức vụ khá “quan trọng” trong xã hội. Cụ thể như bị cáo Đoàn Huỳnh Phúc (SN 1986, ngụ đường Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận, TPHCM). Phúc đang giữ chức vụ là Phường đội phó Phường đội phường 13, quận Phú Nhuận, TPHCM tham gia bài bạc qua M88 số tiền hàng trăm triệu đồng. 

Bị cáo Đoàn Huỳnh Phúc lập tài khoản có tên đăng nhập là Congvinh91 và sử dụng tài khoản mở tại Ngân hàng Đông Á để giao dịch cá độ bóng đá. Phúc tham gia cá độ từ tháng 5.2012 đến tháng 9.2014 thường đăng nhập cá độ qua trang M88 vào buổi tối các ngày cuối tuần. Tổng số tiền giao dịch mà Cơ quan kiểm tra tài khoản của bị cáo Phúc đã chuyển hơn 337 triệu đồng đến các tài khoản đại diện của M88…